फेसबुक पर दोस्ती, व्हाट्सएप चैट और करोड़ों का खेल... गोल्ड माइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार

गुजरात में ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. सूरत शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में उत्तराखंड के काशीपुर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक व्यक्ति को सोने की खदान (गोल्ड माइन) में निवेश कराने का लालच देकर 1.63 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पूरे साइबर फ्रॉड का नेटवर्क विदेश से संचालित किया जा रहा था और फर्जी वेबसाइट का सर्वर सिंगापुर में मौजूद था.

पुलिस के मुताबिक, दिसंबर 2024 में शिकायतकर्ता से अंजलि मोदी नाम की एक फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए संपर्क किया गया. इसके बाद व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत कर उसका भरोसा जीता गया. आरोपियों ने उसे GRGC (Gold Rush Global Capital) नाम की कथित गोल्ड माइनिंग निवेश योजना के बारे में बताया और रोजाना भारी मुनाफे का लालच दिया. भरोसा बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को फर्जी ट्रेडिंग ऐप और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराई गई, जिनमें नकली मुनाफा दिखाया जाता था.

साइबर ठगों ने पहले शिकायतकर्ता को छोटी रकम का रिटर्न देकर उसका विश्वास मजबूत किया. इसके बाद उसे लगातार बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया. जब शिकायतकर्ता ने अपना मूल पैसा और मुनाफा निकालने की कोशिश की, तो आरोपियों ने टैक्स, मार्जिन मनी, क्रेडिट स्कोर चार्ज, ऑडिट फीस और विड्रॉल चार्ज जैसे कई बहाने बनाकर अलग-अलग बैंक खातों में कुल ₹1,63,98,012.70 ट्रांसफर करवा लिए. आखिरकार जब कोई रकम वापस नहीं मिली, तो पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई.

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शिकायत मिलने के बाद सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डिजिटल ट्रेल, बैंक ट्रांजैक्शन और तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंची. वहां से पुलिस ने मोहम्मद इज़हार, मोहम्मद सुमैर और मोहम्मद उवेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ कर पूरे अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है.

जांच में सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ताओं के संपर्क में रहकर आरोपी इज़हार ने महज 8,500 रुपये के कमीशन के बदले अपना आधिकारिक HDFC बैंक खाता और उससे जुड़ी पूरी ऑनलाइन बैंकिंग किट, जिसमें चेकबुक, डेबिट कार्ड और अन्य दस्तावेज शामिल थे, साइबर ठगों को सौंप दी. पुलिस का कहना है कि इसी बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया गया. इस तरह आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए सीधे तौर पर साइबर अपराध में सहयोग किया.

पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी सुमैर, उवेश के संपर्क में आकर साइबर गिरोह के लिए अपने और अन्य लोगों के बैंक खाते जुटाता था. वह प्रत्येक बैंक खाते पर 6,500 रुपये का कमीशन अपने पास रखता था. वहीं मोहम्मद उवेश प्रति बैंक खाता 20,000 रुपये कमीशन के लालच में अपना और छह अन्य लोगों के बैंक खाते लेकर आया. वह प्रत्येक खाते पर 5,000 रुपये खुद रखता था और बाकी रकम संबंधित खाताधारकों में बांट देता था. इस तरह सभी आरोपी किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराकर साइबर गिरोह की मदद कर रहे थे.

सूरत साइबर क्राइम की गहन जांच में इस गिरोह के देशव्यापी नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है. आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए HDFC बैंक खाते की जांच राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर की गई, जहां उसी खाते के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों से तीन अन्य गंभीर शिकायतें दर्ज मिलीं. जांच में पता चला कि इसी एक खाते से कम समय में 11,37,217 रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन हुए थे. इनमें से 9,95,000 रुपये की बड़ी रकम उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित अलग-अलग एटीएम से नकद निकाली गई थी.

फिलहाल सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड और विदेश से संचालित पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह ने देशभर में कितने लोगों को इसी तरह गोल्ड माइन निवेश और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपना शिकार बनाया है.