नीरव मोदी के ठिकानों पर देशभर में कार्रवाई जारी, पढ़ें बड़े UPDATES

पंजाब नेशनल बैंक-नीरव मोदी घोटाले में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं. सोमवार को इस फ्रॉड के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसके जरिए उसने बैंक का पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया है. इस बीच खबर है कि नीरव मोदी दुबई में छुपा हो सकता है. हालांकि, इस मामले में ईडी-सीबीआई की छापेमारी भी लगातार जारी है. इस मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स यहां पढ़ें...  

1. चोरी के बाद सीनाजोरी पर उतरा पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक को लिखी चिट्टी में कहा- कार्रवाई के बाद वसूली के पैसे वापस लौटाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. इससे मेरे बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा है.

2. पीएनबी प्रबंधन को लिखे खत में नीरव मोदी ने दावा किया है कि बैंक का बकाया 5000 करोड़ से नीचे है इसे बढ़ाचढ़ा कर दिखाया जा रहा है. हालांकि, ये मामला 11400 करोड़ का बताया जा रहा है.

3.  सोमवार को सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच के तीन अफसरों को गिरफ्तार किया है.

4. सीबीआई इस मामले में लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है. गिरफ्तार अफसरों में बेचू तिवारी, यशवंत जोशी और प्रफुल्ल सावंत शामिल, मुंबई में तीनों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है.

5.  नीरव मोदी की कंपनी के चीफ फाइनेंस अफसर विपुल अंबानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. सीबीआई ने दो दिनों में दो बार की पूछताछ विपुल अंबानी से पूछताछ की है.

6. पीएनबी घोटाले के लिए 2016-17 में 143 LoU का किया इस्तेमाल गया, साल 2011 से 2015 के बीच और LoU को मंजूरी की आशंका है.

7.  पीएनबी घोटाले में अब तक हुईं कुल 6 गिरफ्तारी, इनमें 5 पीएनबी अफसर शामिल, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में पेशी होगी. अभी तक 20 पीएनबी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है.

8.  पीएनबी घोटाले में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 5680 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.

9.  प्रवर्तन निदेशालय ने औरंगाबाद में गीतांजलि ज्वैलर्स, बिहार के किशनगंज और मुजफ्फरपुर में गीतांजलि ज्वैलर्स पर छापेमारी की. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में भी छापेमारी की गई है.

10. पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के दुबई में छिपे होने की खबर है, गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने इंटरपोल की मदद मांगी है.

11.  पीएनबी घोटाले को लेकर सोमवार को देश के 35 शहरों में ईडी ने छापेमारी की है. पीएनबी घोटाले में बैंक अफसरों को 840 करोड़ कमीशन देने का शक, घोटाले का पैसा देश से बाहर जाने की आशंका है.

12. 11400 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने तेज की जांच, मुंबई में पीएनबी का ब्रैडी हाउस ब्रांच से 10 कंप्यूटर समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं.

13. नीरव मोदी के मामा और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी पर नकली हीरे सप्लाई करने का भी आरोप, कर्मचारियों ने खोली चोकसी की पोल.

14.  पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को करीब 110 कंपनियों तथा 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए हैं.

15. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये कंपनियां और सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियां हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबारी सहयोगी मेहुल चोकसी से संबंधित हैं.