अहमदाबाद: एक्सिस बैंक में IT का सर्च ऑपरेशन, 19 संदिग्ध खाते का खुलासा

नोटबंदी के बाद लगातार अवैध तरीके पैसे को एक्सचेंज करने के आरोप में देश के अलग-अलग एक्सिस बैंक में आयकर विभाग के जरीये सर्च चल रहा है. उसी श्रेणी में गुजरात के आयकर विभाग ने अहमदाबाद के मेमनगर इलाके कि एक्सिस बैंक ब्रांच में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. आयकर विभाग के सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे से शुरू हुई आयकर विभाग कि सर्च गुरुवार सुबह तक 9 बजे तक चली.

आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक कि ब्रांच से हार्डडिस्क और कुछ दस्तावेज को बरामद किया है. साथ ही आयकर विभाग के सूत्रों से जो जानकारी मिली हे उसके मुताबिक को एक्सिस बैंक कि इसी ब्रांच से 19 संदिग्ध अकाउंट बरामद किये है. जिसमें नोटबंदी के बाद कैश में 89 करो़ड़ रुपये डिपोजिट किये गये और नोटबंदी के बाद उसे आरटीजीएस के जरीये किसी दूसरे अकाउन्ट में ट्रांसफर किये गया था. वहीं जिन लोगों के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हुए है उस में सर्राफा व्यापारी और शिप ब्रेकिंग ट्रेडर शामिल हैं. साथ ही ने एक्सिस बैंक के चार अधिकारियों की पूछताछ भी की है.

हालांकि बैंक अधिकारियों ने आयकर विभाग को जो जानकारी दी है, उसमें कहा गया है कि अकाउंट खोलते वक्त सभी तरह के KYC नियमों का पालन किया गया है. हालांकि अब आयकर अधिकारी पूरी जांच कर रहे है कि इस अकाउंट में जो पैसे का लेनदेन हुआ है उसमें बैंक के अधिकारी शामिल हैं या नहीं.