37 अरब का ऑनलाइन स्कैमः ED को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत

नोएडा के चर्चित 3700 करोड़ रुपये के सोशल ट्रेडिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू करने के बाद अनुभव मित्तल के ठिकानों से कई बेहद अहम दस्तावेज़ बरामद किए हैं. ईडी को मित्तल के ठिकानों से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं.

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनुभव मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक़ मित्तल ने विदेश मे हेडऑफिस वाली ई-कॉमर्स कम्पनी खोलने का प्लान भी बनाया था.

जानकारी के अनुसार मित्तल ने विदेश मे इसके लिये बाक़ायदा एक आफिस भी ले लिया था. विदेश मे ऑफ़िस खोलने के पीछे उसकी मंशा ये थी कि भारत का क़ानून उस पर किसी भी तरह से शिकंजा ना कस सके.

इस बिज़नेस के लिये करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. अनुभव मित्तल ने विदेश मे कई जगहों पर रियल इस्टेट में पैसा लगाया है. जांच एजेंसी को शक है कि अनुभव ने काफी पैसा अपने परिचितों के नाम से भी जमा कराया है.