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पीएनबी घोटाला
पीएनबी घोटाला
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank Scam) मामले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ने अपनी पत्नी और बेटे और चाचा मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के साथ मुंबई के फोर्ट स्थित ब्रैडी हाउस शाखा (Brady House branch in Fort, Mumbai) से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी अंडरटेकिंग पत्र जारी किए थे. यह घटना साल 2018 में तब सामने आई थी, जब मोदी परिवार देश छोड़कर भाग गया था. (PNB Scam case)
इस घटना में पीएनबी के बैंक अधिकारी भी शामिल थे क्योंकि उन्होंने मोदी की फर्म को अंडरटेकिंग पत्र जारी करने के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम को दरकिनार कर दिया था, जिसकी वजह से नीरव मोदी पर इस घोटाले का आरोप लगाया गया. उस वक्त के एक नए कर्मचारी ने एक विसंगति पाई और आगे इसकी सूचना दी. मामले के मुख्य आरोपी, नीरव मोदी को बाद में लंदन में गिरफ्तार किया गया था (Nirav Modi arrested in London). आरोपी मेहुल चोकसी ने कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगा और बारबाडोस में शरण मांगी (Mehul Choksi Caribbean nation of Antigua and Barbados), जहां से वह बाद में डोमिनिकन गणराज्य भाग गए. अवैध अप्रवास(Choksi illegal immigration) के तहत देश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है.
बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को और मजबूत करने और आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके कानून से बचने से रोकने के लिए भारत सरकार ने बाद में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Bill) को मंजूरी दे दी.
पीएनबी घोटाला न्यूज़
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PNB फ्रॉड केस में ED ने मेहुल चोकसी के अटैच 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, अब तक 310 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर
ED ने मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रही PMLA जांच के तहत जब्त किए गए मुंबई के चार फ्लैट लिक्विडेटर को सौंप दिए. ये फ्लैट बोरीवली ईस्ट के ‘तत्व-ऊर्जा ए विंग’ में स्थित थे. अब लिक्विडेटर इन्हें बेचकर PNB घोटाले में नुकसान झेल चुके बैंकों और दावेदारों को रकम लौटा सकेगा.
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PNB घोटाला: भारत प्रत्यर्पण पर मेहुल चोकसी का आखिरी कानूनी दांव, बेल्जियम SC में अपील
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने भारत प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. उसने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने योग्य माना गया था. यह अपील सिर्फ कानूनी आधारों पर है और मामले की सुनवाई तक प्रत्यर्पण पर रोक रहेगी.
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मेहुल चोकसी को झटका, बेल्जियम की कोर्ट ने दी भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी, गिरफ्तारी को बताया वैध
बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. चोकसी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो बेल्जियम के कानूनों के तहत भी दंडनीय हैं. वह भारत में 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का मोस्ट वांटेड है. हालांकि उसके पास बेल्जियम की उच्चतम अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है.
- भारत
- अरविंद ओझा
- 17 अक्टूबर 2025,
- अपडेटेड 21:49 IST
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जेल में मेहुल चोकसी को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? भारत सरकार ने बेल्जियम को चिट्ठी लिखकर बताया
मेहुल चोकसी का नाम पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपये के सबसे बड़े बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले में उसका भांजा नीरव मोदी भी मुख्य आरोपी है. नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है. दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पीएनबी के मुंबई ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी कर भारी-भरकम रकम विदेश भेजी.
- भारत
- श्रेया चटर्जी
- 08 सितंबर 2025,
- अपडेटेड 11:06 IST
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PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को फिर लगा झटका, बेल्जियम की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
भारत में 6,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है. चोकसी, जो गीताांजलि ग्रुप का मालिक है, को इसी साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी भारत की सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई थी.
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50KG सोना, मोतियों से भरे 150 बॉक्स, 50 करोड़ की डायमंड ज्वैलरी... PNB घोटाले में भाई नीरव की मदद कर ऐसे फंसा नेहल मोदी
ED का कहना है कि नेहल मोदी ने PMLA की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहकर अपराध किया है, और उसे धारा 4 के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए. भारत सरकार ने नेहल मोदी के प्रत्यर्पण (extradition) की आधिकारिक मांग की थी, जिस पर अब अमेरिका की ओर से कार्रवाई की गई है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में नेहल मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
- भारत
- अरविंद ओझा
- 05 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 14:50 IST
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भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार, PNB घोटाले में CBI-ED की अपील पर एक्शन
नेहल मोदी की गिरफ्तारी भारत सरकार के औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत हुई है और अब उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अमेरिका में शुरू हो चुकी है. अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत के मुताबिक, नेहल मोदी के खिलाफ दो मुख्य आरोपों के आधार पर प्रत्यर्पण की कार्यवाही की जा रही है.
- भारत
- अरविंद ओझा
- 05 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 14:50 IST
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EXCLUSIVE: ₹5000 करोड़ इंडियन एजेंसियों को अभी ट्रेस करना बाकी, ब्रिटिश HC से नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर खारिज
ब्रिटिश हाईकोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नीरव के पास भारी मात्रा में वित्तीय संसाधन मौजूद हैं, जिससे उसके भागने का जोखिम है. कोर्ट ने ये भी स्वीकार किया है कि शुरुआती में जांच उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, जिन्हें उसने नष्ट करने की कोशिश की थी.
- विश्व
- दिव्येश सिंह
- 23 मई 2025,
- अपडेटेड 06:45 IST
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'PNB पीड़ित है... उसे मेहुल चोकसी की कंपनियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता', बॉम्बे HC में CBI का तर्क
PNB को भी आरोपी बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि याचिका मुकदमे को एक अलग दिशा में ले जाने के उद्देश्य से दायर की गई है, जिसके माध्यम से वह और उसके मास्टरमाइंड फायदा हुआ है. इस तरह न्याय मिलने में परेशानी होगी. आरोपी की ओर से अदालत को उकसा कर उसे पीड़ित बनाने का प्रयास करना एक धोखा है.
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बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यर्पण में क्या बाधाएं, आगे की प्रोसेस क्या? जानिए कानूनी जानकारों से
संजय हेगड़े के मुताबिक भारतीय एजेंसियों को बेल्जियम के कानून के तहत प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और वहां की अदालतों की मंजूरी के बाद ही मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण हो सकता है. इसके अलावा, बेल्जियम में संबंधित मंत्रालय से प्रशासनिक आदेश की आवश्यकता होगी, जो अदालत के आदेश के अधीन होगा.
- भारत
- सृष्टि ओझा
- 15 अप्रैल 2025,
- अपडेटेड 06:59 IST
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भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के परिवार में कौन-कौन है? PNB घोटाले में उनका क्या है रोल
मेहुल चोकसी ने पारिवारिक व्यवसाय में दाखिल होने से पहले गुजरात के पालनपुर में जीडी मोदी कॉलेज से पढ़ाई की. उसका एक भाई चेतन चिनुभाई चोकसी है और वह नीरव मोदी का चचेरा भाई है. दोनों ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिट लिस्ट में शामिल हैं.
- भारत
- मुनीष पांडे
- 14 अप्रैल 2025,
- अपडेटेड 17:52 IST
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मेहुल चोकसी कौन है? पढ़ाई छोड़कर बना डायमंड किंग... फिर कैसे किया 13500cr का स्कैम, अब गिरफ्तार
देश में अबतक के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे जेल में बंद कर दिया गया है. जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश कर रही हैं.
- बिजनेस
- आजतक बिजनेस डेस्क
- 14 अप्रैल 2025,
- अपडेटेड 13:04 IST
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भगोड़े मेहुल चोकसी को रेड नोटिस हटने से कैसे मिली राहत?
पीएनबी में हुए 13 हजार 500 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस डेटाबेस से हटा दिया है.
- शॉर्ट वीडियो
- aajtak.in
- 21 मार्च 2023,
- अपडेटेड 11:52 IST
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PNB घोटाले का मुख्य आरोपी भगोड़ा Mehul Choksi गिरफ्तार
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है. उसे 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल से अरेस्ट किया गया था.
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PNB Scam: बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चोकसी के गुनाह? ऐसे PNB को लगाया 13500 करोड़ का चूना
हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. मामला उजागार होते ही मेहुल चोकसी भारत छोड़कर फरार हो गया था.
- बिजनेस
- आजतक बिजनेस डेस्क
- 14 अप्रैल 2025,
- अपडेटेड 11:50 IST
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Switzerland भागने की फिराक में था Mehul Choksi
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है.सूत्रों के मुताबिक, जिस वक्त मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया.उस वक्त वो बेल्जियम से स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा था
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मेहुल चोकसी की 1217 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नीलाम, मिले पैसे से कोर्ट के नाम होगी FD!
मेहुल चोकसी की इन प्रॉपर्टी में गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (GGL), नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (NBL), नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (NWL) और गिली इंडिया लिमिटेड के अलावा अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं.
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'मेरा पासपोर्ट निलंबित, मैं कैसे भारत लौट सकता हूं?', PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने कहा
मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि चोकसी ने इसलिए भारत नहीं छोड़ा कि जांच की आशंका थी बल्कि वह इलाज के लिए विदेश गया था.
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लंदन में 55 करोड़ में बिकेगा नीरव मोदी का आलीशान बंगला, लेकिन एक पैसा भी नहीं लगेगा हाथ, जानिए कारण
यह फ्लैट सेंट्रल लंदन के मैरीलबोन इलाके में है. फ्लैट पर फिलहाल ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी (सिंगापुर) की दावेदारी भी है. इस कंपनी ने भी इस अपार्टमेंट को बेचने की गुहार लगाई थी. इसके बाद ईडी ने अदालत में याचिका दायर कर नीरव मोदी के फ्लैट को बेचने का अनुरोध किया था.
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मुंबई EOW केस: तीस दिन में सामने नहीं आया मेहुल चोकसी तो जब्त की जाएगी संपत्ति, कोर्ट ने लिया एक्शन
ईओडब्ल्यू ने एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अक्टूबर 2021 में प्रोक्लेमेशन के लिए यह आवेदन दायर किया था. बाद में कोर्ट ने मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था. हालांकि जब वह एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ, तो प्रोक्लेमेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई.
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मेहुल चोकसी को अदालत से झटका, याचिका खारिज ...फ्लैट और बंगले पर ICICI बैंक का कब्जा!
आईसीआईसीआई बैंक ने मामले में मेहुल चोकसी के हस्तक्षेप का विरोध किया. सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने पाया कि आईसीआईसीआई बैंक जिन संपत्तियों पर कब्जे की मांग कर रहा था, वे कंपनियों के स्वामित्व में थीं, न कि व्यक्तिगत रूप से मेहुल चोकसी के पास.
