पोंजी स्कीम के नाम पर 600 करोड़ की ठगी, ED ने जब्त की 37 करोड़ से ज्यादा की नकदी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मुंबई की एक वित्तीय सलाहकार कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत बैंक और डीमैट खातों में जमा राशि के अलावा करीब 37 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है. आरोप है कि इस कंपनी ने पोंजी स्कीम के जरिए निवेशकों से 600 करोड़ रुपये ठगे हैं.

संघीय एजेंसी ने यह कार्रवाई 21 जून को मुंबई महानगर में अंबर दलाल और उनकी कंपनी रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ छापेमारी के बाद की. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की शुरुआत मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी कंपनी पर उच्च रिटर्न का वादा करने वाली संदिग्ध पोंजी स्कीम के जरिए निवेशकों से पैसे लेने का आरोप है. शुरुआती रिटर्न देने के बाद दलाल इस पैसे को लेकर फरार हो गया.

ईडी ने एक बयान में कहा कि पता चला है कि दलाल ने 1,300 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि दलाल ने निवेशकों से इस बहाने से पैसे जुटाए कि उसने सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सीसा, निकल, तांबा, एल्युमीनियम जैसी नौ वस्तुओं और उनके व्यापार में निवेश किया है, जिससे पूंजी सुरक्षित रहेगी और अपने निवेशकों को 18-22 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न का वादा किया जाएगा. 

ईडी ने कहा कि इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उसने यूएई और अमेरिका में भी निवेशकों से पैसे जुटाए. तलाशी अभियान में स्टॉकब्रोकर, निवेश सलाहकारों के एक नेटवर्क का पता चला, जो कमीशन के बदले ग्राहकों को लाते थे। यह भी पाया गया कि नए निवेश से प्राप्त भुगतान का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था. 

ईडी ने कहा कि दलाल ने रिट्ज के खाते में प्राप्त धन को निजी खातों में "डायवर्ट" किया, जिसे बाद में परिवार के सदस्यों के खातों में भेजा गया और संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया. उसने अपने निजी खातों में लगभग 51 करोड़ रुपये डायवर्ट किए. इन निधियों का उपयोग भारत और विदेश में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था. ईडी ने भारत में आठ और विदेश में दो ऐसी अचल संपत्तियों की पहचान की है. 

बैंकिंग चैनलों के अलावा, नकदी के माध्यम से भी निवेश किया गया था, जिसे बाद में मुंबई स्थित ज्वैलर्स के साथ मिलीभगत करके आवास प्रविष्टियों के रूप में पुस्तकों में डाला गया था. ईडी ने कहा कि इस तरह के नकद-आधारित निवेश पर रिटर्न भारत और विदेश (यूके, यूएई सहित) में निवेशकों को हवाला ऑपरेटरों द्वारा दिया गया था. उसने कहा कि तलाशी के दौरान 37 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक जमा, डीमैट खाता होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं.