देश में अबतक के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश कर रही हैं. हीरा कारोबारी और भगौडा मेहुल चोकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,500 करोड़ रुपये का घोटाला किया है.
कौन है मेहुल चोकसी: लेकिन मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को पता नहीं है. 5 मई 1960 को गुजरात के व्यापारी चिनुभाई चोकसरी (Chinubhai Choksi) के यहां पैदा हुए मेहुल ने गुजरात के पालमपुर में GD मोदी कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मुंबई चला गया. वहां मुंबई यूनिवर्सिटी में बीच में ही पढ़ाई छोड़ वापस लौटा और पिता के बिजनेस में जुट गया.
फिर 26 साल बाद मेहुल चोकसी ने गीतांजलि जेम्स के नाम से एक कंपनी बनाई और यह कंपनी हीरे-जवाहरात का कारोबार करती थी. इसके बनाए गई ज्वैलरी कॉफी पॉपुरलर भी हुईं, जिसका ऑक्शन होता था. इसकी सबसे पॉपुलर ज्वैलरी 105 करोड़ रुपये में नीलाम हुई थी.
मिल चुका है अवार्ड: मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) एक इंटरनेशनल हीरा कारोबारी भी है, जिसे वर्ष 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप (Pacific Entrepreneurship) में अवार्ड मिल चुका है. इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों को हीरे से बने ज्वैलरी निर्यात करने वाली मेहुल की इस कंपनी के कई ब्रांड्स हैं. गिली, नक्षत्र, अस्मि, माया, दिया, संगिनी सारे बड़े ब्रांड्स इसी मेहुल चोकसी के हैं.
कैसे कर डाला इतना बड़ा स्कैम: 2008 में आई मंदी के बाद भी इसकी कंपनी की कमाई हर दिन बढ़ रही थी. यह अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर PNB से LoU पेपर हासिल करता था, जिसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं देता था. जिसके बाद इसे विदेशी बैंकों से बड़े लोन आसानी से मिल जाते थे. LoU जारी करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बन जाती थी कि वह विदेशी बैंक को पैसे का भुगतान करे. इतना ही नहीं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पीएनबी को इंटरेस्ट का भी भुगतान नहीं करते थे.
शेल कंपनियों की मदद से विदेश भेजा पैसा: आगे ये इन लोगों ने कई देशों में शेल कंपनियां बनाई, जो सिर्फ कागजों पर ही चलती हैं. किसी भी तरह के पैसों का लेनदेन नहीं होता है. इन शेल कंपनियों की मदद से इन लोगों ने पीएनबी से करोड़ों रुपये विदेश ले गए. जनवरी 2018 में इस मामले से पर्दा उठा और फिर मेहुल चोकसी-नीरव मोदी पर FIR दर्ज हुआ. लेकिन उससे पहले ही ये दोनों देश छोड़कर भाग चुके थे.
एंटीगुआ की थी नागरिकता: अब बेल्जियम से इसे गिरफ्तार किया जा चुका है. रिपोर्ट के अनुसार यह कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में रह रहा था. इससे पहले एंटीगुआ में रहता था, जहां पर उसने गलत दस्तावेजों की मदद से नागरिकता हासिल की थी. अब भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है.