काले धन को सफेद करने की कोशिशें, बैंक अधिकारियों पर IT की नजर

नोटबंदी के बाद से काले धन को सफेद करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए जांच एजेंसियां और इनकम टैक्स एक्शन में आ गए है. सभी एजेंसियों की नजरे अब बैंकों के बड़े अधिकारियों पर है. जानकारी के मुताबिक बैंकों में लगातार हो रही नए नोटों की चोरी में बैंककर्मियों की भी मिलीभगत है, इसी के जरिए कालेधन को सफेद किया जा रहा है, लिहाजा सभी आयकर विभाग समेत जांच एजेंसियां सतर्क है.

दिल्ली में 27 लाख रुपये के के साथ पकड़े गए दो लोगों ने यह अहम खुलासे किए है, इससे पहले साढ़े तीन करोड़ के साथ पकड़े गए लोगों ने भी अहम जानकारियां साझा की थी.

27 लाख रुपये के साथ पकड़े गए लोग हवाई जहाज के जरिए जाते थे और वहां से पैसे लेकर ट्रेन से मुंबई आते थे. यह लोग अब तक डेढ़ करोड़ रुपये दिल्ली ला चुके है. बताया जा रहा है कि इनका मालिक फार्मास्युटिकल कंपनी का मालिक संजय मलिक कुछ बैंककर्मियों के संपर्क में था, अभी यह आयकर और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

आयकर विभाग दिल्ली और मुंबई में बैंक कर्मियों के घरों और शाखाओं पर कारवाई कर रहा है, तथ्य सामने आने पर इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

वहीं एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा है कि कश्मीरी गेट की ब्रांच में जो पैसे जमा हुए है वह लोगों के द्वारा सामान्य लेन-देन से है, बैंक जांच एजेसिंयों की जांच में पूरी मदद कर रहा है.