ऑनलाइन बेटिंग-गेमिंग सिंडिकेट पर ED का एक्शन, ₹800 करोड़ की क्रिप्टो मनी ट्रेल का खुलासा, मुंबई-पुणे-बेंगलुरु में छापे

ऑनलाइन बेटिंग, गेमिंग और फर्जी निवेश के नाम पर देशभर के लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 के तहत मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था. छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत जब्त किए गए हैं. इसके अलावा कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है.

ईडी की जांच की शुरुआत महाराष्ट्र के जलगांव में दर्ज एक एफआईआर से हुई. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला, जिसके जरिए उसे एडसम फिनटेक एक्सचेंज नाम के ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया. शुरुआत में उसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया और छोटी रकम निकालने की अनुमति भी दी गई, ताकि उसका भरोसा जीता जा सके. जब शिकायतकर्ता ने इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी रकम निवेश कर दी, तब उसकी निकासी रोक दी गई और प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग संपर्क से गायब हो गए.

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पता चला कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ठगे गए लोगों का पैसा पुणे की कंपनी एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों तक पहुंच रहा था. जांच एजेंसी के मुताबिक, यह कंपनी और इससे जुड़ी अन्य संस्थाएं सैकड़ों करोड़ रुपये विभिन्न 'म्यूल अकाउंट्स' और कई लेयरिंग कंपनियों के जरिए हासिल कर रही थीं. जांच में यह भी सामने आया कि इन खातों का संबंध देशभर में दर्ज कई साइबर अपराधों से है. इनमें ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, निवेश घोटाला, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, क्रिप्टो फ्रॉड और ऑनलाइन टास्क आधारित ठगी जैसे मामले शामिल हैं.

जांच के दौरान ईडी को यह भी पता चला कि बेंगलुरु पुलिस ने भी एडसम फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का मामला दर्ज किया था. उस मामले में एक शिकायतकर्ता से करीब 5.30 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी. ईडी का कहना है कि अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर अपराधों की जांच से यह साफ हुआ कि यह कोई सामान्य ठगी नहीं, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ संगठित ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क है.

ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अपराध से अर्जित रकम को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं का जाल बिछाया गया था. इन कंपनियों के जरिए पैसे की कई स्तरों पर लेयरिंग की जाती थी और बाद में उसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल डिजिटल एसेट में बदलकर विदेशों में मौजूद संस्थाओं और व्यक्तियों तक भेज दिया जाता था. जांच एजेंसी के मुताबिक, जिन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, उनमें से कई केवल कागजों पर मौजूद थीं. उनके पास कोई वास्तविक कारोबार नहीं था और कई कंपनियों के निदेशक भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे. कुछ कंपनियां तो अपने पंजीकृत पते पर मौजूद ही नहीं मिलीं.

ईडी ने जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. एजेंसी के अनुसार, एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के केवाईसी दस्तावेज और फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट और वॉलेट खोला गया. इसी खाते के जरिए करीब 800 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया. जांच में पाया गया कि इस रकम का बड़ा हिस्सा अवैध ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भोले-भाले लोगों से ठगी कर हासिल की गई रकम से जुड़ा हुआ था.

छापेमारी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य अहम साक्ष्य बरामद कर जब्त किए हैं. इसके अलावा इस नेटवर्क से जुड़े कई व्यक्तियों और कंपनियों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है, ताकि संदिग्ध धनराशि का आगे इस्तेमाल न हो सके. ईडी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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