अलविदा 2016: वो 5 घोटाले जो इस साल छाए रहे सुर्खियों में

साल 2016 खौफनाक जुर्म की कहानियों का गवाह है. जाट आंदोलन से लेकर बुलंदशहर गैंगरेप जैसे मामलों ने देश को हिला कर रख दिया था. वहीं इस साल देश में हुए बड़े घोटाले भी सुर्खियों में रहे. 'जुर्म आज तक' आपके लिए लाया है, उन पांच घोटालों की अनसुनी दास्तान.

1- विजय माल्या केस
कभी जिस विजय माल्या की रईसी और चमक-दमक वाली जिंदगी से लोग जलते थे, आज वो शख्स भारत के लिए एक भगोड़ा बन चुका है. देश में शराब कारोबार से पैसा बनाने और कई अन्य व्यवसायों में हाथ आजमाकार तेजी से उभरने वाले विजय माल्या अचानक बैड ब्वॉय बन गए. तमाम सरकारी एजेंसियां विजय माल्या की तलाश में जुटी हैं. लिकर किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या की कहानी पूरी तरह फिल्मी है. शराब उद्योग से पैसा बनाने वाले माल्या आज बैंक उद्योग के लिए 'नन परफॉर्मिंग एसेट' संकट के प्रतीक बन गए हैं. एक वक्त था जब विजय माल्या को 'किंग ऑफ गुड टाइम्स' कहा जाता था, लेकिन आज यह वाक्य एक मजाक बन चुका है. अरबों के कर्ज तले दब चुके इसी साल मार्च में अपना मुल्क छोड़कर फरार हो गए. खूबसूरत मॉडल, विंटेज कार, याट्स, एफ-1, हॉर्स रेस के शौकीन और डिफरेंट लुक्स फॉलो करने के लिए फेमस माल्या पर 17 बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है.

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कहा जाता है कि विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं. कर्ज में डूबने के बावजूद माल्या के ऐशो-आराम और पेज थ्री लाइफ में कोई कमी नहीं आई है. मार्च महीने में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में माल्या के कर्ज अदा किए बगैर देश छोड़ने की बात का खुलासा किया था. विजय माल्या के 'लिकर किंग' बनने तक की उनकी कहानी पूरी तरह से फिल्मी जान पड़ती है. पॉलिटिशियन, सहारा फोर्स इंडिया, यूनाइटेड ब्रेवरीज, मोहन बगान और ईस्ट-बंगाल क्लब के मालिक रहे विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर, 1955 को हुआ था. कोलकाता में पैदा हुए माल्या के पिता विठ्ठल माल्या भी देश के जाने-माने कारोबारी थे. उनकी माता का नाम ललिता रमैया है. माल्या को शराब का बिजनेस पिता विट्ठल माल्या से विरासत में मिला था.

माल्या ने जब किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की तो खूब पैसे उड़ाए. किसी यात्री की उड़ान छूट जाने पर एयरलाइंस उसे उसके गंतव्य स्थान तक दूसरी फ्लाइट से भेजती थी. उन्होंने यह मान लिया कि लोग उनके फ्लाइंग फाइव स्टार होटल पर टूट पड़ेंगे. माल्या कहते थे कि अपने यात्रियों के लिए उन्होंने महंगी विदेशी पत्र-पत्रिकाएं मंगवाई, पर शायद वे कभी गोदाम से बाहर निकल ही नही पाईं. कंपनी के मुनाफे पर इन बातों का बुरा असर पड़ना ही था. किंगफिशर एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनी बनाने के लिए माल्या ने कैप्टन गोपीनाथ की कंपनी एयर डेकन खरीदी थी. इस बारे में एक कहानी मशहूर है कि माल्या ने अपने यॉट से गोपीनाथ को फ़ोन किया कि वो एयर डेकन खरीदना चाहते हैं. गोपीनाथ ने कहा, एक हजार करोड़ रुपये. माल्या ने एयर डेकन की बैलेंस शीट तक नहीं देखी और गोपीनाथ को डिमांड ड्राफ्ट भिजवा दिया. बस यहीं से उनका बुरा वक्त शुरु हो चुका था.

बिजनेस में कुछ हटके फैसले लेने और एक झटके में नई कंपनियां खरीदने की आदत और कई बार तो बिना बही-खाते की जांच के ही फैसला लेने की वजह से माल्या लगातार संकट में फंसते रहे. नतीजतन आज माल्या की इमेज एक डिफॉल्टर के रूप में बन गई है और वह देश छोड़कर फरार हो चुके हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट माल्या को भगोड़ा घोषि‍त कर चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को हलफनामा दायर कर देश-विदेश में जमा की गई सारी संपत्ति की जानकारी देने को कहा था. फिलहाल जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि विजय माल्या जल्द देश वापस लौटेंगे.

2- बहुचर्चित हर्षद मेहता शेयर घोटाला
बहुचर्चित हर्षद मेहता शेयर घोटाले में इस साल यानी 24 साल बाद फैसला सुनाया गया. इसे सिक्योरिटी घोटाले के नाम से भी जाना जाता है. मुंबई की विशेष अदालत ने हर्षद मेहता के भाई सुधीर मेहता समेत 6 आरोपियों को 700 करोड़ रुपये के घोटाले का दोषी करार दिया. करोड़ों के इस घोटाले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और स्टॉक ब्रोकर भी शामिल थे. दरअसल इंडियन इकोनॉमी के लिए साल 1990 से 92 का समय बड़े बदलाव का वक्त था. देश ने उदारवादी इकोनॉमी की तरफ चलना शुरू ही किया था कि एक ऐसा घोटाला सामने आया, जिसने शेयरों की खरीद-बिक्री की प्रकिया में ऐतिहासिक परिवर्तन किए. हर्षद मेहता इस घोटाले के जिम्मेदार थे. हर्षद मेहता ने बैंकिंग के नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपयों को शेयर मार्केट में लगा दिया था.

घोटाले के मुख्य आरोपी की 2002 में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ केस को बंद कर दिया गया. जस्टिस शालिनी फनसालकर जोशी ने दोषियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि वे करीब दशकों से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से जूझते रहे हैं, लिहाजा उन्हें माफ कर दिया जाए. अदालत ने इसे बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध माना था. अदालत ने कहा था, आरोपियों के इस कृत्य (घोटाले) की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी. अदालत ने हर्षद मेहता के भाई सुधीर और दीपक मेहता को दोषी करार दिया. साथ ही अदालत ने नेशनल हाउसिंग बैंक के अधिकारी सी. रविकुमार, सुरेश बाबू और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी आर. सीतारमन और स्टॉक ब्रोकर अतुल पारेख को भी मामले में दोषी करार दिया.

कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी धाराओं और भ्रष्टाचार निवारक कानून के तहत दोषी ठहराया. इस मामले में दोषियों को 6 महीने से 4 साल तक की सजा हो सकती है. अदालत ने दोषियों पर 11.95 लाख का जुर्माना भी लगाया है. मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. बरी होने वालों में हर्षद मेहता का एक और कजिन हितेन मेहता भी है जो घोटाले के समय महज 19 साल का था. दोषियों ने शीतकालीन अवकाश और नोटबंदी का हवाला देते हुए जुर्माने की रकम जमा करने के लिए समय मांगा था. फिलहाल दोषियों की अपील पर अदालत ने अपने फैसले को 8 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब इस मामले की सुनवाई फरवरी के पहले हफ्ते में की जाएगी.

3- अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला
अगस्ता वेस्टलैंड के साथ एक दर्जन वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे में भारी अनियमितता और घूसखोरी का आरोप लगाया गया था. भारत के सबसे रसूखदार सियासी परिवारों में से एक परिवार को अगस्ता वेस्टलैंड डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 1.6 करोड़ यूरो (115 करोड़ रुपये) की घूस दी गई थी. ये खुलासा इस सौदे के प्रमुख बिचौलिए और ब्रिटिश शस्त्र विक्रेता क्रिश्चियन मिशेल के सीक्रेट नोट्स से हुआ था. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई थी. डील के मास्टर बिचौलिए मिशेल ने बड़ी सतर्कता से इन नोट्स को सहेज कर रखा हुआ था. इनसे अकाट्य सबूत मिलते हैं कि किस तरह पर्दे के पीछे रह कर बिचौलियों ने मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त 3600 करोड़ रुपये के कॉंट्रैक्ट को मूर्त रूप तक पहुंचाया. मनमोहन सिंह सरकार ने इस कॉंट्रैक्ट पर 2010 में दस्तखत किए थे.

15 मार्च 2008 की एक एंट्री में मिशेल ने भारत के शीर्ष नेताओं का नाम लिया था, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारी दल के तमाम नेताओं के नाम शामिल थे. एक चिट्ठी में पढ़ा जा सकता है- 'वीआईपी के पीछे ड्राइविंग फोर्स श्रीमती गांधी हैं, वो अब आगे से Mi-8 में उड़ान नहीं भरेंगी.' इसमें कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के प्रमुख सलाहकारों में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अहमद पटेल का भी जिक्र किया गया था. इस सौदे के बारे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति कटघरे में आ खड़ी हुई. इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी का भी नाम सामने आया. त्यागी का नाम सामने आते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था.

हालांकि त्यागी ने दावा किया है कि उन्हें अपनी जमीन बेचने से जो राशि मिली थी, उन्होंने उसी रकम का दोबारा निवेश किया था. वहीं सीबीआई को शक है कि ये रकम त्यागी को अगस्ता घूस के तौर पर मिली थी. वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जांचकर्ताओं की ओर से अगले कुछ हफ्तों में पहली चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है. उनका मानना है कि डील में हेरफेर को स्थापित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. शीर्ष सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जांच का फोकस अब संदिग्ध नौकरशाहों और राजनेताओं पर रहेगा. फिलहाल जमानत पर बाहर है.

4- आर्म्स डीलर संजय भंडारी केस
कौन हैं संजय भंडारी...साल 2008 में प्रॉपर्टी डीलिंग के मामलों में संजय भंडारी की कई नेताओं से मुलाकात हुई और फिर भंडारी की कई नेताओं से गहरी दोस्ती हो गई. जिसके बाद भंडारी ने नेताओं और अधिकारियों की मदद से हथियारों की डीलिंग करनी शुरू कर दी. इसी साल अप्रैल में आयकर विभाग ने संजय भंडारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रक्षा विभाग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे. सूत्रों के मुताबिक इन दस्तावेजों में डिफेंस डील से जुड़ी मीटिंग और मंत्रालयों से जुड़े कुछ गोपनीय कागजात बरामद किए गए थे. संजय भंडारी पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर थे और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. संजय भंडारी की रक्षा क्षेत्र में काफी पकड़ बताई जाती है और उनकी ओआईएस नाम की कंपनी हैं, जिसका कारोबार कई देशों में फैला है.

जांच एजेंसियों को पता चला था कि संजय भंडारी पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते थे. आर्म्स डीलर संजय भंडारी अब देश से बाहर भाग चुके हैं. दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. पिछले एक महीने से संजय भंडारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. खबरें हैं कि शराब व्यवसायी विजय माल्या की तरह संजय भंडारी भी लंदन भाग निकले हैं. 17 अक्टूबर को आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) के तहत दिल्ली में केस दर्ज हुआ था. सूत्रों की माने तो संजय भंडारी फर्जी दस्तावेज के जरिए नेपाल के रास्ते होते हुए लंदन भाग निकले हैं.

संजय भंडारी का नाम इस साल तब सामने आया जब मीडिया में यह खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लंदन के मकान को लेकर ईमेल के जरिए बात हुई थी. इस मामले में घिरे संजय भंडारी ने कबूल कर किया था कि उनके घर पर छापेमारी के दौरान कंप्यूटर से बरामद ई-मेल उनके और रॉबर्ट वाड्रा के बीच साझा किए गए थे. इनमें से कुछ ई-मेल भंडारी और वाड्रा के असिस्टेंट मनोज अरोड़ा के बीच भी आदान-प्रदान किए गए थे. हालांकि राबर्ट वाड्रा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया था. फिलहाल जांच एजेंसियां संजय भंडारी को भारत लाने की पुरजोर कोशिशों में जुटी हैं.

5- पनामा पेपर्स लीक
इस साल के जरिए दुनिया भर की नामी हस्तियों के टैक्स चोरी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया था. एक अंग्रेजी अखबार के खुलासे के बाद देश में भूचाल आ गया था. पनामा की लॉ फर्म मोजेक फोंसेका के खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद कई जानी-मानी हस्तियां भी इसके लपेटे में आ गईं थी. सदी के महानायक कहे जाने वाले बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, नीरा राडिया के नाम भी इस घोटाले में सामने आए थे. दरअसल मोजेक फोंसेका से बड़े पैमाने पर लीक हुए दस्तावेजों में दुनिया के नामी गिरामी हस्तियों के कथित तौर पर कर चोरी के मकसद से की गई संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों का खुलासा हुआ था. इन्हीं दस्तावेजों को पनामा पेपर्स कहा गया था.

घोटाले के खुलासे में पता चला था कि 2जी घोटाले में फंसी नीरा राडिया ने विदेश में काला धन जमा कर रखा है. लीक हुए दस्तावेजों से खुलासा हुआ था कि राडिया ने एक कंपनी बनाने के लिए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया. दिलचस्प बात यह थी कि राडिया की कंपनी में उनके पिता भी शेयर होल्डर थे और उनकी नागरिकता भी ब्रिटिश दिखाई गई थी. विदेश में राडिया की एक कंपनी को 1994 में मोजेक फोंसेका द्वारा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में रजिस्टर कराया गया था, जिसका नाम क्राउनमार्ट इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड है. 2004 तक इससे जुड़े दस्तावेजों पर राडिया ने ही साइन किए थे. दस्तावेजों में राडिया के दिल्ली में वसंत विहार स्थित घर का पता लिखा है. साथ ही इसमें उनके पिता की दो संपत्तियों का जिक्र है, जिनमें एक लंदन में जबकि दूसरी फिरोज शाह रोड स्थित घर की है.

पनामा पेपर्स मामले में सामने आई लॉ फर्म मोजेक फोंसेका पर पनामा की पुलिस ने छापा मारा था. उस दौरान कंपनी ने कहा था कि वह किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं है और वह सिर्फ हैकिंग का निशाना बनी है. कंपनी ने अपने बचाव में कहा था कि सामने आई सूचनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. बताते चलें कि कंपनी से चुराए गए दस्तावेजों को पहले एक जर्मन समाचार पत्र को दिया गया, जिसने इन दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ के साथ साझा किया. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि किस प्रकार इस कंपनी ने अपने ग्राहकों को काले धन को सफेद करने और कर चोरी करने में मदद की थी.