नीरव मोदी तो नहीं आया, उसके आठ करीबी भी देश छोड़कर भाग गए

भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को तमाम एजेंसियां भारत लाने की कोशिश में लगी ही हैं कि इस बीच खबर है कि पीएनबी जालसाजी में सहयोग करने वाले उसके आठ करीबी भी देश छोड़कर भाग गए हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उच्च पदस्थ सूत्रों ने आजतक-इंडिया टुडे को बताया कि 13,700 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े नीरव के कम से कम आठ सहयोगी भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया के दूसरे देशों में घूम रहे हैं. वे जिस तरह से ईडी को चकमा दे रहे हैं, उससे उन्हें भगोड़ा ही माना जा सकता है.

मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को ईडी द्वारा भेजे गए लेटर में बताया गया है कि ये आठ भारतीय नागरिक नीरव की हांगकांग और दुबई स्थि‍त कंपनियों के शेयरधारक या निदेशक हैं.

जांच में लगे वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इन अधिकारियों को समन भेजा गया है और उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही, लेकिन वे लगातार चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं. ईडी सूत्रों ने कहा कि इन सभी भगोड़ों का विवरण दिया गया है ताकि उनके यात्रा संबंधी दस्तावेज तत्काल रदृ किए जा सकें.

ईडी को भेजे इस लेटर को आजतक-इंडिया टुडे को देखने में सफलता मिली है. इसमें ईडी ने लिखा है, 'फर्जी एलओयू के द्वारा जो राशि हासिल की गई थी, उसे हांगकांग और दुबई की आठ कंपनियों के माध्यम से ही दूसरी जगहों पर भेजा गया था. लेनदेन की जटिल प्रकिया में लिप्त इन कंपनियों ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपराध किया है.'

जांच एजेंसियों को लगता है कि इन आठ लोगों से पूछताछ करने के बाद ही पता चल पाएगा कि पीएनबी से जालसाजी से हासिल पैसा कहां और कैसे गया. ईडी को लगता कि ये सभी भगोड़े नीरव मोदी के संपर्क में हैं.

सीबीआई ने इंटरपोल से अनुरोध किया है कि नीरव मोदी के खिलाफ जारी किया जाए. ईडी ने नीरव के प्रत्यर्पण के लिए मुंबई की एक कोर्ट में अपील की है. लेकिन नीरव, मेहुल चोकसी सहित ये सभी दस भगोड़े किस देश में हैं, इसके बारे में फिलहाल किसी को पता नहीं है.

ये हैं देश छोड़ने वाले नीरव के आठ करीबी

1. सोनू शैलेष मेहता, औराजेम कंपनी लिमिटेड

2. भाविक जयेश शाह, ब्रिलियंट डायमंड लिमिटेड

3. आशीष बजरंगलाल बागरिया, इटर्नल डायमंड्स कॉरपोरेशन

4. नीलेश वालजीभाई खेतानी, फैंसी क्रिएशंस कंपनी लिमिटेड

5. आशीष कुमार मोहनभाई लाड, सनशाइन जेम्स लिमिटेड

6. ज्योति संदीप मिस्त्री, डीजी ब्रदर्स एफजेडई

7. जिग्नेश किरण कुमार शाह, पैसिफिक डायमंड एफजेडई

8. संदीप भारत मिस्त्री, वर्ल्ड डायमंड डिस्ट्रिब्यूशन एफजेडई