ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के 36 बैंक खाते किए फ्रीज, 90 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कई परिसरों में छापेमारी की कार्रवाई की. जानकारी के मुताबिक ईडी ने कंपनी के मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, यह कंपनी मेसर्स क्यूनेट की मास्टर फ्रेंचाइजी कंपनी है. तलाशी के दौरान ईडी ने मामले से जुड़ी कंपनियों/व्यक्तियों/स्वामित्व से संबंधित कुल 36 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, साथ ही 90 करोड़ से अधिक रुपये जब्त कर लिए हैं. 

जांच के दौरान यह पता चला है कि मैसर्स विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में मैसर्स क्यूनेट की एक मास्टर फ्रैंचाइजी है, जिसने बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों से प्राप्त धन को इधर-उधर करने के लिए विभिन्न शेल कंपनियों/डमी प्रोपराइटरशिप का उपयोग किया है.

ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि मेसर्स विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने डायरेक्ट सेलिंग कारोबार की आड़ में पोंजी योजना में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश करके भारत में बड़ी संख्या में भोले-भाले निवेशकों को ठगा है.

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प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि विभिन्न निवेशकों को उनके व्यवसाय की प्रकृति और उनके निवेश किए गए धन के उपयोग का विवरण बताए बिना भारी मुनाफे की आड़ में उनकी गाढ़ी कमाई से ठग लिया गया. वहीं, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआऱ में बताया गया है कि अपराध की कुल अनुमानित आय लगभग 400 करोड़ है, जबकि जांच में सामने आया है कि इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न शेल कंपनियां खोलकर 2000 करोड़ रुपये से अधिक इन्वेस्ट किया गया.

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) ने मेसर्स क्यूनेट लिमिटेड, विजय ईश्वरन, मेसर्स विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्रा. लिमिटेड के साथ ही अन्य रजिस्ट्रर्ड कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

जानकारी के मुताबिक ईडी ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. इसमें मुंबई में 05 जगहों पर, बेंगलुरु में 02 जगह, चेन्नई में 02 जगहों पर तलाशी ली गई. इस दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए. इसके अलावा मामले से जुड़ी विभिन्न कंपनियों/व्यक्तियों/स्वामित्व के 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले 36 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया.

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