सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी की रकम को आरोपियों ने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया. इसके बाद, इन खातों से रकम वापस लेकर लेनदेन छुपाने का प्रयास किया. पुलिस ने इस दौरान आरोपी अनुपम मिश्रा के घर पर तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की. लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से संबंधित करीब 30 बैंक खातों की जांच की गई.