OctaFX स्कैम में ED का एक्शन, धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड के लग्ज़री याच समेत 131 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई जोनल टीम ने OctaFx फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले की जांच के सिलसिले में करीब 131.45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की हैं. इन संपत्तियों में एक लग्ज़री याच, मिनी जेट बोट, लग्ज़री कार और स्पेन में दो रिहायशी मकान शामिल हैं. ये सारी संपत्तियां पावेल प्रोज़ोरोव (Pavel Prozorov) की हैं, जो OctaFx प्लेटफॉर्म का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.

क्या है OctaFX घोटाला?

बता दें कि OctaFx एक अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सोशल मीडिया, IPL और कुछ सेलिब्रिटीज के ज़रिए प्रमोट किया गया. इसकी वेबसाइट्स और लॉगिन URL बार-बार बदले जाते थे, ताकि धोखाधड़ी के निशान छिपाए जा सकें.

जनता से पैसा लेकर विदेशी खातों में भेजा 

ED की जांच में सामने आया है कि OctaFx ने फर्जी ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम से बैंक अकाउंट्स खुलवाए, जिनके डायरेक्टर्स भी फर्जी थे और दस्तावेज़ों में हेराफेरी की गई थी. इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए जनता से पैसा एकत्र किया गया और फिर उन्हें विदेशी खातों में भेज दिया गया.

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पैसा कहां गया?

जांच में यह भी पता चला है कि सिर्फ 9 महीनों में OctaFx ने भारत में करीब 800 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया. ये पैसा 'फर्जी सेवाओं के इम्पोर्ट' के नाम पर स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, UAE और UK की कंपनियों को ट्रांसफर किया गया, जो कि पावेल प्रोज़ोरोव के नियंत्रण में हैं.

लग्जरी याच भी अटैच

जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें एक लग्जरी याच शामिल है जिसका नाम है 'Cherry'.ये एक इटैलियन मॉडल की कॉमर्शियल याच है, जो वेस्टर्न मेडिटरेनियन समुद्री इलाकों में क्रूज़ करती है.

अब तक 296 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां ज़ब्त 

अब तक ED ने 296 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां ज़ब्त और अटैच की हैं, जिसमें स्पेन में मौजूद 19 प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं. इस मामले में OctaFx और 54 अन्य आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की गई हैं, जिन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.