करोड़ों का स्कैम, दो दशक से फरार... अमेरिका में गिरफ्तार हुई मोनिका कपूर, भारत ला रही CBI की टीम

इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट फ्रॉड केस में तकरीबन दो दशक से फरार चल रही आर्थिक अपराध में वांटेड आरोपी मोनिका कपूर को सीबीआई की टीम अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत ला रही है. अमेरिका में फरार रहने के बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके मोनिका को भारत लाया जा रहा है. 

मोनिका कपूर ने अपने भाइयों राजन खन्ना और राजीव खन्ना के साथ मिलकर 1998 में फर्जी एक्सपोर्ट बिल, शिपिंग बिल, इनवॉइस, एक्सपोर्ट के बैंक सर्टिफिकेट के जरिए 2 करोड़ 36 लाख रुपये के ड्यूटी फ्री गोल्ड के इम्पोर्ट के लिए 6 लाइसेंस हासिल किए और इन्हें अहमदाबाद के व्यापारी दीप को मुनाफे में बेच दिया.

1998 में सरकार को हुआ 1.44 करोड़ का घाटा

दीप ने ड्यूटी फ्री गोल्ड के इम्पोर्ट के लिए इन लाइसेंस का इस्तेमाल किया जिस वजह से 1998 में सरकार को 1.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस मामले में 31 मार्च 2004 को मोनिका कपूर, राजन खन्ना, राजीव खन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 के तहत दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी.

20 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने राजन खन्ना और राजीव खन्ना को दोषी करार दिया था. मोनिका कपूर जांच में शामिल नहीं हो रही थी. वह ट्रायल में भी शामिल नहीं हुई और इस वजह से 13 दिसंबर 2016 को मोनिका को कोर्ट ने PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था.

2010 में कोर्ट ने जारी किया था NBW

26 अप्रैल 2010 को कोर्ट ने मोनिका के खिलाफ गैर जमानती वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के आदेश दिए. 19 अक्टूबर 2010 को सीबीआई ने मोनिका के प्रत्यर्पण के लिए यूएस की एजेंसी से अनुरोध किया.

सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सीबीआई की टीम यूएस पहुंची और मोनिका को हिरासत में लेकर अब वापस आ रही है. भारत आने के बाद मोनिका को कोर्ट के सामने पेश करके इस मामले का ट्रायल शुरू किया जाएगा.