नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल का सम्राज्य देश और विदेश में फैला हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों में दोनों के कई स्टोर हैं, जिनपर महंगे जेवरात बेचे जाते हैं. अब ऐसे ही स्टोर सरकारी एजेंसियों के निशाने पर हैं. एजेंसियों को इन स्टोर पर जो मिल रहा है वो उसे जब्त कर रही हैं. ईडी की टीम ने दिल्ली में दोनों के कई ठिकानों पर छापेमारी की और वहां रखे सामान को जब्त कर लिया. मेहुल चौकसी ने केवल पीएनबी बैंक को ही चूना नहीं लगाया बल्कि फ्रेंचाइज़ी देने के नाम पर वो कई लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुका है.