नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़ीं 120 कंपनियों की जांच शुरू, ये हैं 5 अपडेट्स

पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को करीब 110 कंपनियों तथा 10 सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये कंपनियां और सीमित जवाबदेही भागीदारी कंपनियां हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके कारोबारी सहयोगी मेहुल चोकसी से संबंधित हैं.

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ 11,400 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच चल रही है. दोनों ही कारोबारी बैंकिंग उद्योग के सबसे बड़े घोटालों में से एक, इस घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और कई जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.

सूत्रों के मुताबिक कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एसएफआईओ को मोदी तथा चोकसी से जुड़ी, कुछ सूचीबद्ध कंपनियों सहित करीब 110 कंपनियों और 10 एलएलपी की जांच के आदेश दिए हैं. एसएफआईओ कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है. वह मुख्य रूप से सफेदपोश अपराधों की जांच करता है और उसके पास गिरफ्तारी के अधिकार भी हैं.

इस बीच अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी व उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 22 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए हैं. वहीं आयकर विभाग ने सात संपत्तियों को कुर्क किया है तो सीबीआई ने उसकी कंपनी के चार वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की.

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केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी ने 11,400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पीएनबी व वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया कर्नल सिंह भी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग निरोधक जांच के सिलसिले में मुंबई गए है जो कि इसी एजेंसी की विशेष टीम कर रही है. इस मामले में अब जब्त किए गए रत्न व आभूषणों का कुल मूल्य 5,671 करोड़ रुपये है.

पीएनबी घोटाले मामले की अनेक एजेंसियों द्वारा जांच के बीच आयकर विभाग ने मुंबई में गीतांजलि समूह व इसके प्रवर्तक मेहुल चोकसी की सात संपत्तिया जब्त की. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में करीब 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और आभूषण कंपनी के खिलाफ शिकायतों के बाद जांच शुरू की है.

PNB घोटाले में टॉप अपडेट

1. चोरी के बाद सीनाजोरी पर उतरा पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड नीरव मोदी. बैंक को लिखी चिट्टी में नीरव ने कहा कि बैंक की कार्रवाई के बाद अब वह बैंक के पैसों को लौटाने की स्थिति में नहीं है. नीरव के मुताबिक यदि बैंक ने खुलासा नहीं किया होता तो वह पूरी रकम कुछ दिनों में लौटा देता.

2. पीएनबी प्रबंधन को लिखे खत में नीरव मोदी ने दावा किया है कि बैंक का बकाया 5000 करोड़ से नीचे है इसे बढ़ाचढ़ा कर दिखाया जा रहा है. हालांकि, ये मामला 11400 करोड़ का बताया जा रहा है. मोदी ने कहा कि बैंक के दावे के बाद मीडिया इसे बड़ा करके पेश कर रही है.

3. सोमवार को सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच के तीन अफसरों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही बैंक लगभग एक आधा दर्जन अधिकारी/कर्मचारी सीबीआई की चपेट में आ चुके हैं. गिरफ्तार अफसरों में बेचू तिवारी, यशवंत जोशी और प्रफुल्ल सावंत शामिल हैं. मुंबई में तीनों के घरों की भी तलाशी की गई है.

4. नीरव मोदी की कंपनी के चीफ फाइनेंस अफसर विपुल अंबानी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. सीबीआई ने दो दिनों में दो बार की पूछताछ विपुल अंबानी से पूछताछ की है. पीएनबी घोटाले में अब तक हुईं कुल 6 गिरफ्तारी, इनमें 5 पीएनबी अफसर शामिल. इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किया गया. इसके अलावा अभी तक 20 पीएनबी कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है.

5. पीएनबी घोटाले में आरोपियों की कंपनियों को वित्त वर्ष 2016-17 में मार्च, अप्रैल और मई 2017 के दौरान कुल 239 लेटर ऑफ अंडरटेकिंह और लेटर ऑप क्रेडिट जारी किया गया. सीबीआई की एफआईआर के आधार पर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि पूरे घोटाले कि शुरुआत 2017 में हुई और पहली बार यह घोटाला जनवरी 2018 में सामने आया.

6. प्रवर्तन निदेशालय ने औरंगाबाद में गीतांजलि ज्वैलर्स, बिहार के किशनगंज और मुजफ्फरपुर में गीतांजलि ज्वैलर्स पर छापेमारी की. नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ में भी छापेमारी की गई है. पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के दुबई में छिपे होने की खबर है, गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने इंटरपोल की मदद मांगी है.

7. नीरव मोदी के मामा और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी पर नकली हीरे सप्लाई करने का भी आरोप है. गीतांजलि जेम्स के कर्मचारियों ने ही चोकसी की पोल खोलने का काम किया है. अब केन्द्र सरकार इन दोनों आरोपियों से जुड़ी लगभग 120 कंपनियों की जांच शुरू कर रही है.