हवाला नेटवर्क केस: चीनी नागरिक चार्ली पेंग के खिलाफ FIR, जासूसी कराने का आरोप

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत पर हवाला मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग के खिलाफ तकरीबन 1 महीने पहले एफआईआर दर्ज की है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेशल सेल को तकरीबन 2 दर्जन तिब्बती लोगों के नाम के साथ लिस्ट भी दी है और बताया कि इनको हवाला के जरिये चार्ली ने पैसे दिए थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी शिकायत में बताया कि चार्ली पेंग ने भारत में फर्जी दस्तावेजों के जरिये कई शेल कंपनी खोली और हवाला के जरिये पैसा मंगवाया.

चार्ली पेंग ने हवाला के जरिये जो पैसा मंगवाया वो तिब्बतियों को दिया गया और शक है कि इसका इस्तेमाल जासूसी करवाने में किया गया.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें तकरीबन 2 दर्जन तिब्बतियों के नाम दिए हैं जिसमें पता चला है कि कुछ लोग दिल्ली के हैं बाकी साउथ इंडिया में रहते हैं. 

उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू की है. जनवरी में हमारी टीम जांच और तिब्बतियों से पूछताछ के लिए साउथ इंडिया जा सकती है. हम चार्ली पेंग से भी आने वाले दिनों में पूछताछ करेंगे.

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हम आपको बता दें कि चीनी नागरिक चार्ली पेंग के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था जिसमें दिल्ली और गुरग्राम में कई शेल कंपनी का पता चला.

चार्ली पेंग पर बहुत पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पासपोर्ट एक्ट में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उस दौरान जासूसी के सबूत नहीं मिले और उसे जमानत मिल गई थी.
 

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