ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Octa FX का किया प्रचार, ED ने इन टीवी-रियलिटी शो एक्टर्स को किया तलब

ऑनलाइन अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टा एफएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले कुछ मशहूर टीवी और रियलिटी शो के एक्टर्स को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है. एजेंसी ने तीन एक्टर्स क्रिस्टल डिसूजा, करण वाही और निया शर्मा को प्लेटफॉर्म के प्रचार के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है. क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के बयान वर्तमान में ईडी कार्यालय में दर्ज किए जा रहे हैं.

हालांकि, निया शर्मा फिलहाल बिग बॉस में हैं और ऐसे में वह अपने बयान दर्ज कराने के लिए एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाई हैं. इस साल की शुरुआत में ईडी ने ऑक्टा एफएक्स के खिलाफ जांच शुरू की थी. एजेंसी ने पाया था कि कोई कानूनी अनुमति नहीं होने के बावजूद ट्रेडिंग साइट भारत में संचालित की जा रही थी और विदेशी मुद्रा में निवेश करने और 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाने की आड़ में निवेशकों को धोखा दे रही थी.

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18 अप्रैल को ईडी ने चलाया था तलाशी अभियान

ईडी द्वारा तलब किए गए तीन एक्टर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टा एफएक्स के प्रचार वीडियो में देखे गए थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहा है. इस साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई जोनल ऑफिस ने 18 अप्रैल को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए के तहत तलाशी अभियान चलाया था.

यह कार्रवाई ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग ऐप और इसकी वेबसाइट जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के जरिए अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई थी. तलाशी अभियान के दौरान 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया गया था और कई डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस पाए गए थे, जिन्हें जब्त किया गया था.

झूठा दिलासा देने और लोगों को ठगने का आरोप

ईडी ने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कई लोगों के खिलाफ ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में हाई रिटर्न का झूठा दिलासा देने और लोगों को ठगने में शामिल होने के आरोप में जांच शुरू की.

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ईडी की जांच से पता चला कि ऑक्टा एफएक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत में भारत स्थित यूनिट मेसर्स ऑक्टा एफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ से काम कर रही है. OCTAFX एप और इसकी वेबसाइट को RBI द्वारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अथॉराइज नहीं किया गया है.