महाराष्ट्र: PMC बैंक घोटाले में 32,659 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ये 5 नामजद

• चार्जशीट में 5 आरोपियों को नामजद किया गया है
• 32,659 पन्नों की चार्जशीट में 340 गवाहों के बयान हैं

मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC) केस में चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट में 5 आरोपियों को नामजद किया गया है. EOW के मुताबिक 32,659 पन्नों की चार्जशीट में 340 गवाहों के बयान हैं.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की 47वीं अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. चार्जशीट में जिन 5 आरोपियों के नाम हैं वो हैं- HDIL के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन, बैंक के पूर्व प्रबंधन निदेशक जॉय थॉमस, बैंक के पूर्व चेयरमैन वरायम सिंह और बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा.

अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, सबूतों को नष्ट करने, झूठे दस्तावेज तैयार करने जैसे अपराधों के आरोपों में आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं. घोटाले के सामने आते ही पांचों आरोपियों को इस साल सितंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में हैं.

इन पांच आरोपियों के अलावा पुलिस ने बैंक के सात अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था. EOW की ओर से पूरक चार्जशीट भी जल्दी दाखिल की जाएगी.

चार्जशीट में पीएमसी बैंक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं. चार्जशीट में अहम आरोपियों वधावन बंधुओं की ओर से फंड को दूसरे उपयोगों के लिए मोड़ने से संबंधित ब्यौरा, आरोपी बैंक अधिकारियों की ओर से खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज, HDIL प्रमोटरों की ओर से आरोपी बैंक अधिकारियों को घूस देने की जानकारी शामिल है.

21 हजार फर्जी खाते बनाए गए

चार्जशीट में बताया गया है कि बैंक ने किस तरह 21,000 फर्जी खाते बनाए. ये खाते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को NPAs (गैर निष्पादित संपत्तियां) और खराब कर्ज पर चकमा देने के लिए बनाए गए. जिससे HDIL और इसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के साथ कर्ज के नाम पर साठगांठ को छुपाया जा सके.

चार्जशीट में कहा गया है कि प्रारंभिक चार्जशीट में घोटाला 4,700 करोड़ रुपए का बताया गया था. ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि बैंक को कुल 6,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. घोटाला सामने आने के बाद RBI ने बैंक खातों से पैसे निकालने पर बंदिश लगा दी. जिससे लाखों खाताधारकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई.

ED (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू भी सामने आया. इस महीने के शुरू में इस पहलू का चार्जशीट में उल्लेख किया गया. ED चार्जशीट के मुताबिक बैंक से लिए अधिकतर कर्जों का इस्तेमाल दूसरे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज़ों को चुकाने में किया गया.

HDIL की ओर से मलीन बस्ती उद्धार कार्यक्रम के तहत मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था जिसके तहत मुंबई एयरपोर्ट के पास 8,000 आवास बनाए जाने थे. अधिकतर कर्ज इसी उद्देश्य से लिए गए.

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EOW  चार्जशीट में आईपीसी की धारा- 408, 419, 420, 467,468, 477 A,201 और 120 B के तहत आरोप लगाए गए हैं.  RBI ने बैंक के पैसे की रिकवरी के लिए आरोपियों की संपत्तियों के लिक्वीडेशन के लिए कोर कमेटी का गठन किया है. RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में ED निदेशक, बैंक प्रशासक, मुबई पुलिस कमिशनर और EOW के ज्वाइंट कमिश्नर शामिल हैं. PMC बैंक खाताधारियों के लिए RBI ने मौजूदा निकासी (विदड्राल) की सीमा 50,000 रुपए तय की हुई है.