दिल्ली-जयपुर में हवाला डीलरों पर छापेमारी, ED ने बरामद किए 4.25 करोड़ रुपए

• ईडी ने जयपुर और दिल्ली में हवाला कारोबारियों पर की छापेमारी
• 9 ठिकानों पर की गई छापेमारी में 4.25 करोड़ रुपये बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयपुर और दिल्ली में छापा मारकर हवाला कारोबारियों से बड़ी राशि बरामद की है. इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाला कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ भी किया है. ईडी ने हवाला डीलरों पर छापेमारी में 4.25 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है.

दिल्ली में मुखबिर से मिली सूचना के बाद ईडी ने जयपुर में जौहरी बाजार, हनुमान नगर और विद्याधर नगर में हवाला कारोबारियों के यहां छापेमारी की और 4.25 करोड़ रुपए बरामद किए.

सूचना के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत की गई छापेमारी में हवाला कारोबारी कैलाश खंडेलवाल और उनके भाई कमल खंडेलवाल समेत एमडी बांगड़ और कुणाल लढ़ा के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है. ईडी ने इन सब पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ईडी को पता चला था कि दुबई और हांगकांग से कुछ हवाला कारोबारी जयपुर और दिल्ली में अवैध कारोबार कर रहे हैं. इसके बाद शुक्रवार की सुबह जयपुर और दिल्ली के 9 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की. ईडी के अनुसार कार्रवाई जारी है.

जानकारी के मुताबिक इन कारोबारियों के ठिकाने से बड़ी संख्या में फर्जी कंपनियों के कागजात भी जबरामद हुए हैं, जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है. ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन हवाला डीलरों ने मुखौटा कंपनियां के जरिये करोड़ों रुपये विदेश भेजे. इन कागजातों से पता चलता है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए भारत और हांगकांग में लेनदेन किया गया. ईडी का आरोप है कि दोनों भाई उन लोगों के लिए धन का प्रबंध करते थे जो पैसा देश से बाहर भेजना चाहते थे.

ईडी ने बयान में कहा कि दोनों खंडेलवाल भाई और उनके देश और दुबई में बैठे आपरेटर विदेशों में विभिन्न स्थानों पर भारतीय लोगों और देश में रह रहे लोगों की मांग पर विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर, पाउंड, आरएमबी और यूरो की व्यवस्था करते थे.